浙江华海药业股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项

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2019-11-24 07:47:02
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证券代码:600521证券缩写:华海制药公告编号。:Lin2019-069

浙江华海制药有限公司。

关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集金额的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,浙江华海制药有限公司(以下简称“公司”)于9月30日召开了第七届董事会第四次临时会议和第七届监事会第三次临时会议。 2019年审议通过《关于调整非公开发行股票筹资投资项目实际筹资金额的议案》,同意公司根据非公开发行股票筹资的实际情况调整非公开发行股票筹资投资项目实际筹资金额。 现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

本公司已获中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准,并获得[[2019]333号文件《关于批准浙江华海药业有限公司发行非公开股份的批复》。中信证券是以非公开方式向特定投资者发行71,532,314股新股的主承销商,每股面值1元,发行价格13.77元,募集资金总额984元。999,963.78元,扣除发行费21,796,963.30元,扣除募集资金963,203,000.48元。其中实收股本71,532,314.00元,资本公积(股本溢价)891,670,686.48元。田健注册会计师(特殊普通合伙企业)已验证本次私募a股发行募集资金的可用性,并出具了《验资报告》(田健燕[2019] [290号)。公司已将上述募集资金存入一个专用账户。

二.投资项目投资金额的调整

根据公司《2018年非公开发行股票计划(第二次修订)》披露的募集资金用途,本次非公开发行募集资金总额不超过176万元(含发行费用)。扣除发行费用后,公司计划将募集资金用于以下项目:

如果本次私募实际募集资金净额少于上述项目的募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额和项目优先顺序调整并最终确定具体投资项目、优先顺序和募集资金的具体投资。募集资金不足部分由公司通过自筹资金或其他融资方式解决。

由于本次非公开发行中公司实际募集资金净额少于拟投入的募集资金数额,根据实际募集资金情况,公司对募集资金的使用安排调整如下:

三、调整募集资金投资项目实际募集资金投资金额对公司的影响

根据本次非公开发行股票募集资金的实际净额和公司经营发展的实际需要,结合募集和投资项目的优先顺序进行调整。符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。募集资金方向不变,股东利益不受损害。

四.特殊意见的解释

(1)独立董事的意见:

经核实,本公司独立董事认为,鉴于本公司非公开发行股票的实际情况,本公司董事会决定调整非公开发行股票募集资金中投资项目募集资金的数额。调整后的项目履行了必要的程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,未对投资者利益造成任何损害。双方同意,公司将调整本次非公开发行募集资金的投资金额。

(二)监事会意见:

经审议,本公司监事会认为,本公司调整涉及非公开发行股票募集资金的投资项目的募集资金数额,相关审批程序合规有效。募集资金的使用没有变相改变和损害股东利益,符合《上海证券交易所上市规则》的相关规定,符合公司和全体股东的利益,有利于公司的生产经营和长远发展。监事会同意公司对本次非公开发行股票募集资金数额的调整。

(三)推荐机构的意见:

经核实,保荐机构认为,华海药业非公开发行股票募集资金投资项目调整实际募集资金金额已经第七届董事会第四次临时会议和第七届监事会第三次临时会议审议通过。独立董事对上市公司募集资金的使用发表了明确意见,并符合《证券发行上市保荐管理办法》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的相关规定。保荐机构同意本公司本次非公开发行股票募集资金的使用安排。

V.供将来参考的文件

1.公司第七届董事会第四次临时会议决议;

2.公司第七届监事会第三次临时会议决议;

3.独立董事签名确认的意见;

4.中信证券股份有限公司关于华海药业调整私募发行基金投资项目实际募集资金金额的审验意见

特此宣布。

浙江华海制药有限公司董事会

2019年10月8日

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