世界十大博彩公司介绍,海南高速公路股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议的公告

当前位置: 云贵信息门户网 > 体育 > 世界十大博彩公司介绍,海南高速公路股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议的公告

2020-01-11 15:08:14
人气:4335

世界十大博彩公司介绍,海南高速公路股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议的公告

世界十大博彩公司介绍,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会不增加、变更或否决提案。

2.本次股东大会不涉及前一次股东大会决议的任何变更。

一、会议召集和出席情况

(一)基本情况

1.召集时间:

(2)网上投票时间:2019年9月16日上午9: 30-11: 30,下午1: 00-3: 00,通过深交所交易系统进行网上投票;深圳证券交易所网上投票系统的投票将于2019年9月15日下午3点开始,至2019年9月16日下午3点结束。

2.现场会议地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大厦7楼会议室。

3.召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:曾国华主席。

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(2)出席会议的股东及股东授权代表25名,代表268,502,109名,占公司表决权股份总数的27.15%。

其中,出席现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表258,933,909股,占公司有表决权股份总数的26.19%。共有22名股东在深交所交易系统和互联网投票系统投票,代表9,568,200股,占公司表决权股份的0.97%。

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二.法案的审议和表决

(一)本次股东大会投票方式为现场投票和网上投票相结合。

(2)会议审议通过了以下建议:

1.关于董事会换届选举的议案

本议案采用非累积投票制选举曾国华先生、郭强先生、陈敏女士、孙琼雅女士、王胡绳先生为本公司第七届董事会非独立董事。胡刘国先生、金勇先生和王丽亚女士当选为第七届董事会独立董事。具体投票结果如下:

1.1选举曾国华先生为本公司第七届董事会非独立董事

投票:

其中,中小股东投票表决:

1.2选举郭强先生为本公司第七届董事会非独立董事

1.2选举陈敏女士为本公司第七届董事会非独立董事

1.4孙琼雅女士当选为本公司第七届董事会非独立董事

1.3王胡绳先生当选为本公司第七届董事会非独立董事

1.4选举胡刘国先生为本公司第七届董事会独立董事

1.5选举金勇先生为本公司第七届董事会独立董事

1.6选举王丽亚女士为本公司第七届董事会独立董事

2.关于监事会换届选举的议案

本议案采用非累积投票制选举勒庞先生、徐志清先生和李永清女士为公司第七届监事会非职工代表监事。具体投票结果如下:

2.1勒庞先生当选为本公司第七届监事会非职工代表监事

2.2徐志清先生当选为本公司第七届监事会非职工代表监事

2.3李永清女士当选为本公司第七届监事会非员工代表监事。

三.律师出具的法律意见书

(1)律师事务所名称:北京大成(海口)律师事务所

(2)律师姓名:周夏超、朱胜涛

(三)结论性意见:本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人有资格召集本次股东大会;出席会议的所有人员都具有合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四.供参考的文件

(1)与会董事签署的海南高速公路有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

(2)北京大成(海口)律师事务所法律意见。

特此宣布。

海南高速公路有限公司

董事会

2019年9月17日

证券代码:000886证券缩写:海南高速公路公告编号。:2019-038

海南高速公路有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

海南高速公路有限公司第七届董事会第一次会议通知将于2019年9月10日以书面和传真形式发送给全体董事,会议将于2019年9月16日在公司七楼会议室举行。有9名董事出席了会议,实际上是9名董事。独立董事胡刘国先生因出差未出席会议。他委托独立董事王丽亚女士出席会议并行使表决权。会议由公司董事曾国华先生主持。监事会成员和部分高级管理人员列席会议。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,具有法律效力。会议以无记名投票方式通过了以下法案:

一、关于选举第七届董事会主席的议案

会议选举曾国华先生为公司第七届董事会主席。

表格结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二.关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案

经过审议,会议选举了以下董事会专门委员会成员:

(1)战略委员会成员:

1.主席:曾国华主席。

2.任命:主任郭强、陈敏和周坤;独立董事胡刘国和王丽亚。

(2)审计委员会成员:

1.主席:独立董事胡刘国。

2.任命:孙琼雅董事、金勇独立董事。

(3)提名委员会成员:

1.主席:独立董事王丽亚。

2.任命:王胡绳董事、胡刘国独立董事。

(4)薪酬与评估委员会成员:

1.主席:独立董事金勇。

2.任命:陈敏董事、胡刘国独立董事。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

证券代码:000886证券缩写:海南高速公路公告编号。:2019-039

海南高速公路有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第七届监事会第一次会议通知将于2019年9月10日以书面形式传真给全体监事。会议将于2019年9月16日在公司7楼会议室举行。五个主管应该参加会议,实际上是五个。会议由公司主管勒庞先生主持。召集和召开会议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以无记名投票方式,以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》:勒庞先生当选为第七届监事会主席。

监狱委员会

2019年9月17日

证券代码:000886证券缩写:海南高速公路公告编号。:2019-040

海南高速公路有限公司关于选举职工董事、职工监事的补充公告

海南高速公路有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网披露了《关于选举职工董事和职工监事的公告》。根据监管要求及相关规定,现就职工董事、职工监事候选人是否为不诚实执法人员补充公告如下:

经最高人民法院网络核实,2019年公司第一届职工代表大会选举的第七届董事会职工董事周坤先生、第七届监事会职工监事徐大军先生和邹家林女士不是“不诚实的执法者”

特此宣布。

海南高速公路有限公司董事会

2019年9月17日